От Коста-Рики и до Воронежа
Управление СК РФ по Воронежской области завершило расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ, долгое время считавшегося малоперспективным с точки зрения раскрытия преступления.
Дело возбудила полиция еще в октябре 2016-го – по факту получения неустановленными лицами права на имущество в особо крупном размере. С заявлением в полицию обратилась 46-летняя жительница Москвы. После смерти ее мужа-бизнесмена неизвестные ей лица направили в суд иск о взыскании с нее и сына супруга от первого брака как наследников первой очереди долга ее мужа, который якобы возник по договору займа, взятого последним незадолго до смерти. Потерпевшая уверяла, что ее муж никаких денег в долг не брал, представленные в суд договоры сфальсифицированы, а подписи от имени ее мужа на документах ему не принадлежат.
Полиция расследовала уголовное дело 10 месяцев, однако лица, совершившие преступление, установлены не были, расследование планировалось приостановить.
Прокурором Аннинского района Воронежской области уголовное дело по факту мошенничества изъято у полиции и передано в региональное СУ СК. И лица, совершившие преступление, были установлены. События развивались так.
После смерти в декабре 2013-го московского бизнесмена в Коста-Рике, где проживал его сын 45 лет, последний решил завладеть имуществом отца, которое по праву наследования подлежало разделу между сыном от первого брака и второй супругой. Сын бизнесмена не захотел делить имущество отца с его последней женой и решил создать на основании фиктивных документов искусственную кредиторскую задолженность умершего перед третьими лицами, которую через аффилированных с ним лиц обратить на общую массу наследуемого имущества и тем самым похитить принадлежащую по праву наследования долю своей мачехи. Для реализации своего плана он привлек в преступную группу знакомого юриста 33 лет из Воронежа, двух жителей Тамбовской области 39 и 50 лет, жителя Беларуси 48 лет. Они изготовили ряд фиктивных гражданско-правовых договоров, по которым погибший бизнесмен не только якобы взял у гражданина Беларуси 100 млн руб. в долг, но и предусматривалась уступка права требования долга третьим лицам.
С ноября 2014-го по октябрь 2015-го преступная группа инициировала в Воронежской области ряд судебных процессов и получила правоустанавливающее решение суда, по которому с потерпевшей и 45-летнего сына бизнесмена подлежало взыскать солидарно 100 млн руб. как наследников долговых обязательств. В последующем 45-летний наследник на основании фиктивного договора уступки права требования стал кредитором по отношению к своей мачехе, и фактически в результате реализованной схемы получил право на все имущество отца.
Следователи регионального СК произвели более 15 выемок и обысков в Тамбовской, Брянской, Московской, Воронежской областях и Москве, допросили более 20 свидетелей, провели ряд экспертиз и процессуальных действий в Беларуси и Коста-Рике.
На днях дело поступило в суд.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Полиция сообщила, что в результате тщательно спланированного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержала подозреваемую в серии квартирных краж женщину 46 лет.
С июня по июль этого года в полицию поступило несколько заявлений от жителей Воронежа о хищениях имущества из их квартир. Преступления происходили по одной схеме: неизвестная заходила днем в квартиры под видом работника газовой службы, сообщала, что проверяет газовые приборы, затем просила попить воды и, когда хозяева отвлекались, похищала деньги или золотые изделия.
Пока установлена причастность ее к трем преступлениям на территории областного центра.
