В темноте, да не в обиде
В этом году сразу несколько групп «обнальщиков» пострадали в Воронеже от правоохранительных органов. «Обнальщики» – это контрабандисты, шурующие между официальной и теневой экономикой. Если их становится больше, значит, растет спрос на обналичку – обычное дело в стране с большой долей теневой экономики. Бороться со спросом на обнал бесполезно – это аксиома; нужно бороться с его причинами. А пока этого нет, можно запастись попкорном и наблюдать за успехами спецслужб.
НАЛИЧКА. НЕДОРОГО
В марте воронежская ОПГ «обнальщиков» удостоилась пресс-релиза самого МВД РФ. ОПГ трудилась в Воронеже не покладая рук с октября 2012-го по февраль 2016-го и по счетам 49(!) подставных фирм увела от налогов более 7,3 млрд руб.; доход группы – от 134 млн руб. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле, направленном в Центральный райсуд Воронежа, – более 280 томов; трем организаторам-ровесникам 45 лет грозит до 20 лет лишения свободы, остальным 13 – до 10 лет.
В апреле полиция при поддержке Росгвардии накрыла «бригаду» из семи воронежцев. Два года они качали деньги через восемь фирм: им перечисляли якобы за услуги и товары, а «обнальщики» снимали деньги через кассы банков или банкоматы и доставляли в офисы клиентам; сервис! Обычная комиссия «бригады» – 7%; ее доход в целом составил около 33 млн руб.
В июле полиция задержала трех воронежцев: в 2018–2019 годах они оказывали «финансовые услуги» местным бизнесменам без всяких лицензий и прочей бюрократии. По счетам 11 фирмочек ОПГ перевела из света в тень больше 100 млн руб. и заработала на этом 7 млн руб. (7% – обычная ставка за обнал).
Во всех этих случаях речь о физ- и юрлицах, которые пользовались услугами «обнальщиков», не заходила, хотя именно их спрос породил перекачку денег из белых в черные.
В соцсетях на эту тему даже возникла дискуссия о справедливости: ведь если крупный бизнес сидит в офшорах – это разве не теневая экономика? А налоги трясут с малого и среднего бизнеса.
ПРИШЛО ВРЕМЯ «Ч»
В августе в Воронеже всплыл мартовский эпизод с ОПГ «обнальщиков». Следствие уточнило данные про «бригаду» Максима Скоркина. Группа из 28 человек обеспечивала наличкой бизнесменов Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской, Самарской областей и Краснодарского края. За семь лет по счетам 54 фирм-однодневок прокачано более 12 млрд руб. (!), общий доход ОПГ – 220 млн.
Максим Скоркин – многопрофильный бизнесмен: занимался в Воронеже недвижимостью и ценными бумагами; был соучредителем кафе MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo. Он руководил ОПГ, а пять его соратников возглавляли условные подразделения – бухгалтерию, группу инкассаторов и т.п. В июне 2017-го опера УФСБ и ГУ МВД накрыли лавочку и задержали основных фигурантов уголовного дела.
Облпрокуратура сделала важное уточнение: следствие оставило без должного внимания клиентов «бригады», а их – сотни, и потребовала от СУ СК проинформировать о них налоговую.
А в соцсетях многие были уверены, что среди клиентов банка есть известные люди – потому-то раньше при разоблачении «обнальщиков» речь об их клиентах никогда не заходила.
Главное, ясно: пока есть спрос на теневой обнал, никакие облавы истребить его не смогут.
